Прокуратура Центрального района г.Воронежа потребовала устранить нарушения закона в ломбардах

26.10.2016

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа проверила в ломбардах исполнение законодательства о профилактике преступных проявлений и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Так, в ООО «Ломбард «Золотой Век» отсутствовал перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Не были разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие доступ сотрудников к такого рода информации, а также программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, в течение 2016 года ломбардом не проводились на регулярной основе внутренние проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований закона, не составлялись письменные отчеты о результатах проверок.

Выявлены и иные нарушения.

Прокурор района внес представление руководителю ООО «Ломбард «Золотой Век» об устранении нарушений закона. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные меры прокурорского реагирования  приняты в отношении ООО «Шах-Ломбард».

Также прокуратурой опротестованы Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, утвержденные в ООО «Ломбардъ Ювелирный». Протест рассмотрен и удовлетворен.

 

Воронеж. Центральный район

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
В Воронеже продавец синтетических «солей» приговорен к 9,5 годам лишения свободы
Представителем прокуратуры города Воронежа поддержано государственное обвинение в Ленинском районном суде по уголовному делу в отношении 20-летнего Эдуарда Зотова. Он признан виновным в совершении ряд...
Прокуратура Новоусманского района защитила права предпринимателей
Прокуратурой Новоусманского района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении мун...
С целью кражи воронежец проследил за автором объявления о продаже транспортных средств и снял госномера с чужой машины
Прокурор Коминтерновского района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего Романа Гребенникова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч...
Прокуратурой области сформирован план проверок органов местного самоуправления на 2017 год
В рамках реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прокуратурой области завершено формирование плана проведения органам...
Прокуратура помогла 90-летней пенсионерке доказать в суде вину управляющей компании в получении травмы и взыскать компенсацию
27 октября 2016 года Левобережным районным судом г. Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено гражданское дело по иску 90-летней пенсионерки о взыскании компенсации морального в...
В Воронеже владельцы кафе привлечены к ответственности за незаконную эксплуатацию зданий, построенных на землях лесного фонда
Прокуратурой города Воронежа в ходе проведенной проверки установлено, что 3-х этажный ресторан «Шелковый путь» общей площадью более 1600 кв.м по адресу: улица 9 Января, 237 открыт и ведет ...
В прокуратуре области обсудили вопросы противодействия преступным проявлениям
Сегодня, 27 октября 2016 года, в прокуратуре области под председательством Николая Шишкина состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов, на которо...
Прокуратура добилась ужесточения наказания бывшему депутату и руководителю филиала государственного учреждения за получение взятки
С изложенной информацией Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры РФ › Павловским районным судом с участием заместителя прокурора Верхнемамонского района рассмотрено ...
Прокурор области Николай Шишкин ответил на вопросы журналистов
Сегодня, 27 октября 2016 года, в прокуратуре области состоялась пресс-конференция руководителя ведомства Николая Шишкина. Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, прокурор области осветил резу...
Прокуратура Петропавловского района обязала местную больницу устранить нарушения законодательства об охране здоровья детей
Прокуратурой Петропавловского района в ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних. В частности, в Петропавловской район...
В Семилукском районе вынесен приговор по делу о регистрации фирмы через подставное лицо
Вступил в законную силу обвинительный приговор мирового суда Семилукского района 26-летней Анне Болдыревой. Она признана виновной  в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 (пред...
Прокуратура Центрального района г.Воронежа потребовала устранить нарушения закона в ломбардах
Прокуратурой Центрального района г. Воронежа проверила в ломбардах исполнение законодательства о профилактике преступных проявлений и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престу...
После прокурорской проверки устранены нарушения в Верхнемамонском и Хохольском социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
Прокуратура области проверила деятельность Верхнемамонского и Хохольского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в которых выявлены нарушения действующего законодательства. Так, а...
На территории региона выявлено свыше 300 нарушений закона в сфере обращения с отходами
Проведенной прокуратурой области проверкой исполнения законодательства в сфере обращения с отходами выявлены многочисленные нарушения закона. В Воробьевском, Поворинском, Репьевском, Хохольском, Лево...
Природоохранная прокуратура предъявила иски в суды к десятку организаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой в порядке контроля проведена проверка устранения ранее выявленных нарушений. Так, в апреле – июне 2016 года прокуратурой проверена работа ор...
Свыше 60 должностных лиц наказано по представлениям прокуратуры области за нарушения трудовых прав несовершеннолетних
Прокуратурой области проанализировано состояние законности в сфере занятости и охраны труда несовершеннолетних. Результаты проверок свидетельствуют о многочисленности нарушений, допускаемых в рассматр...
В Воронеже направлено в суд резонансное уголовное дело в отношении автоледи за повреждение чужой машины, преградившей ей дорогу
Прокурор Коминтерновского района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней Марины Щепкиной. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1...
Борисоглебской межрайонной прокуратурой приняты меры по взысканию материального ущерба от незаконной добычи недр
Как сообщалось ранее, Борисоглебской межрайонной прокуратурой совместно  с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области   проведена проверка соблюдения законодательст...
Прокуратура Семилукского района внесла представления главам сельских поселений об устранении нарушений бюджетного законодательства
Прокуратурой Семилукского района проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства. Установлено, что в нарушение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации отчеты об исполнении бюджет...
Попытка воронежца обмануть полицию об утере паспорта обернулась для него судимостью
Представителем прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа поддержано государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 26-летнего Антона Сергиенко. Он признан виновным в совершении ...
В г.Нововоронеже директор управляющей компании оштрафован за незаконное использование объекта гражданской обороны
25 октября 2016 года вступило в законную силу постановление мирового суда г. Нововоронежа о привлечении к административной ответственности директора управляющей компании филиала ООО «АтомТеплоСб...
После вмешательства прокуратуры принимаются меры к устранению последствий попытки осушения озера Круглое
Как сообщалось ранее, прокуратура области держит на контроле ситуацию с озером Круглое после попытки его осушения. Читать подробнее › По итогам проведенной проверки Воронежский межрайонны...
После вмешательства прокуратуры отменено разрешение на строительство многоквартирного дома в исторической части Воронежа
Прокуратурой города Воронежа проведена проверка по обращениям граждан о законности выдачи разрешения на строительство многоэтажного жилого дома обществу с ограниченной ответственностью «Воронежб...
В Воробьевском районе после принятых мер прокурорского реагирования устранены нарушения законодательства о занятости населения
Прокуратурой Воробьевского района проверила исполнение законодательства о занятости населения. Установлено, что главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Масловой С.М. в нарушение закона не выде...
Перевозчик наркотиков приговорен Богучарским районным судом к 3,5 годам лишения свободы
Богучарским районным судом вынесен обвинительный приговор 19-летнему Нилу Елисееву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228 УК РФ (пособничество в нез...
Прокуратура Ленинского района г.Воронежа возбудила 22 административных дела за нарушения трудового законодательства управляющими компаниями
Прокуратурой Ленинского района г. Воронежа в ходе проведенной проверки требований трудового законодательства, в том числе касающихся вопросов охраны труда, выявлены многочисленные нарушения в деятельн...
Прокуратура Каменского района потребовала прекратить взимание с родителей неучтенных сумм при безналичной оплате школьного питания
Прокуратурой Каменского района проведена проверка соблюдения законодательства при организации безналичной оплаты школьного питания с использованием специального проекта «Ладошки». Установ...
Прокурорами по-прежнему пресекаются факты продажи некачественного топлива
В 2016 году прокуратурой области во взаимодействии с контролирующими органами продолжена практика проведения проверок соблюдения законодательства в сфере реализации моторного топлива. Проверками охва...
...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.