26 января 2007 года прокуратурой Верхнехавского района возбуждено уголовное дело в отношении руководителя сельскохозяйственной артели того же района, являющегося одновременно депутатом представительного органа власти сельского поселения, в действиях которого усматривается состав преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

В интересах следствия фамилия подозреваемого не разглашается.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности сельхозартели, проведенной сотрудниками управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Воронежской области. Установлено, что к концу 2006 года в организации имелась задолженность по уплате налогов на сумму около 500 тысяч рублей. Руководитель организации, зная о наличии недоимки по налогам в бюджеты различных уровней, вопреки требованиям закона об очередности выплат, сокрыл предназначенные для уплаты недоимки по налогам денежные средства, которые поступали в кассу организации. При этом он давал указания о расходовании денежных средств на иные цели (покупку техники, оплату услуг связи и прочее), не имеющие приоритета перед платежами в бюджет.

Ведется предварительное следствие.