21 февраля 2007 года прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела в Верхнехавском районе в отношении руководителя сельскохозяйственной артели, являющегося одновременно депутатом представительного органа власти сельского поселения, в действиях которого усматривается состав преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).  Всего не было уплачено налогов на сумму около 500 тысяч рублей.

28 февраля 2007 года аналогичное дело возбуждено прокурором области в отношении руководителя сельскохозяйственной артели и одновременно депутата представительного органа власти Аннинского муниципального района.

В интересах следствия фамилия подозреваемого не разглашается.

Но в данном случае руководитель сельхозартели не ограничился одним лишь сокрытием денежных средств. А суммы, фигурирующие в материалах уголовного дела, значительно весомее.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности сельхозартели установлено, что в течение 2004-2006 г.г. руководитель предприятия, зная о наличии задолженности по налогам и сборам в бюджеты различных уровней, сокрыл поступившие в кассу организации денежные средства на сумму более 12 млн. рублей, предназначенные для уплаты недоимки по налогам.

По его же указанию в период 2004-2005 г.г. не перечислялся в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 1 млн. рублей.

Кроме того, в 2005 году, предвидя неизбежность банкротства сельхозартели, директор предприятия незаконно перевел основные средства и ценное имущество артели на сумму около 6 млн. рублей в созданную им же и его близкими родственниками другую коммерческую организацию.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений,  предусмотренных ст.199.2 УК РФ, ст.199.1 ч.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст.195 ч.1 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Предварительное следствие ведется прокуратурой Аннинского района.