Главная Разъяснение законодательства

Разъяснение законодательства

Внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

24. 04.2020

Федеральным законом от 07.04.2020 №116-ФЗ профучастники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность только по инвестиционному консультированию, исключены из перечня организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Установлено, в частности, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, обязаны предоставлять Росфинмониторингу по его запросу информацию о клиентах, которым предоставлены индивидуальные инвестиционные рекомендации, об инвестиционных профилях данных клиентов, а также о содержании предоставленных данным клиентам инвестиционных рекомендаций в порядке и объеме, установленных Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

(Прокуратура Новоусманского района)

Прокуратура Воронежской области
Архивная версия 21.05.2020
© 2007-2023