Прокуратура Центрального района г.Воронежа выявила нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов в деятельности трех ломбардов

05.03.2012

Прокуратурой Центрального района г.Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Так, три ломбарда не состоят на учете в Росфинмониторинге по Центральному федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил, а сами правила не согласованы в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директоров ООО «Ломбард Сервис», ООО «Автоломбард», ООО «Ломбард Воронеж» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Дела находятся на рассмотрении.

Воронеж. Центральный район

🖨 Версия для печати

Архивные публикации
Россошанская межрайонная прокуратура возбудила ряд дел об административных правонарушениях в отношении предпринимателей, не соблюдающих законодательство в сфере организации пассажирских перевозок
Россошанской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения действующего законодательства автотранспортными предприятиями. Установлено, что за 2010-2011г.г. контролирующими органами нарушения...
Прокуратура города направила иски в суд к мэрии с требованием установить дорожные знаки в районе остановок общественного транспорта на улице Ломоносова в целях обеспечения безопасности граждан
Прокуратурой города проведена проверка соблюдения правил безопасности дорожного движения на территории городского округа. В нарушение действующего законодательства на остановках общественного транспо...
Советским районным судом вынесено решение по иску жителя Воронежа о возмещении морального вреда, в связи с производственной травмой
Советским районным судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено гражданское дело по иску жителя Воронежа к индивидуальному предпринимателю о возмещении компенсации морального вреда, в связи ...
В результате принятых мер прокурорского реагирования в Таловском районе взыскана задолженность по заработной плате на сумму свыше 1 млн. в пользу бывших работников ликвидированного предприятия
Прокуратурой Таловского района проведена проверка по коллективному обращению бывших сотрудников Таловского филиала общества с ограниченной ответственностью «Дорспецстрой». Установлено, чт...
Бобровским районным судом вынесен обвинительный приговор местной жительнице за попытку получения материнского капитала на дочь, в отношении которой она лишена родительских прав
Бобровским районным судом с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 29-летней Юлии Дашковой, осужденной за совершение преступления, предусмотренного частью 3 с...
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, в городе Поворино прекращен выпуск «двойных платежек» за коммунальные услуги, жилищные права граждан восстановлены
Поворинской межрайонной прокуратурой в ходе проведенной проверки соблюдения жилищного законодательства установлено, что муниципальным унитарным предприятием «Теплосети» города Поворино с с...
Прокуратура Советского района г.Воронежа защищает права предпринимателей
Прокуратурой Советского района г.Воронежа проведена проверка в отделе надзорной деятельности на предмет соблюдения действующего законодательства о защите прав предпринимателей. Выявлены многочисленны...
Прокуратура Семилукского района направила в следственные органы материалы проверки по факту поставки и монтажа коммерческой организацией детского игрового оборудования с нарушениями, угрожающими жизни и здоровью детей
Прокуратурой Семилукского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд. Установлено, что в сентябре 2011 года администрацией Латненского гор...
Прокуратура Ленинского района г.Воронежа обратилась в суд с исками об устранении нарушений правил пожарной безопасности в трех детских садах
Прокуратурой Ленинского района г.Воронежа проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях. В ходе проверки ряд нарушений выя...
Прокуратура Центрального района г.Воронежа выявила нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов в деятельности трех ломбардов
Прокуратурой Центрального района г.Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения. Т...
Прокуратура Семилукского района требует обеспечить надлежащий уровень освещенности классов в местных школах, заботясь о здоровье детей
Прокуратурой Семилукского района проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части освещенности помещений образовательных учреждений. Установлено, что в ...
В Кантемировском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, предназначенных для ремонта многоквартирных домов
Прокуратурой Кантемировского района в ходе проведенной проверки выявлены факты хищения бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Установлено, что в 2011 году управляющей компании &la...
73-летний пенсионер взят под стражу в зале Павловского районного суда за совершение убийства сожительницы своего сына на почве растраты денег, взятых для приобретения краски для волос
Павловским районным судом Воронежской за совершение убийства осужден 73-летний Анатолий Бондарев. Как установлено судом, в сентябре 2011 года Бондарев находился у себя дома. В ходе возникшей ссоры пе...
Прокуратура Каменского района защищает трудовые права граждан
Прокуратурой Каменского района в ходе проведенной проверки выявлены нарушения трудового законодательства в деятельности казенного государственного учреждения Воронежской области «Центр занятости...
Прокуратурой Хохольского района принимаются меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях
Прокуратурой Хохольского района проведена проверка исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей, а также работников образовательных учреждений. В ходе про...
Прокуратура Советского района г.Воронежа потребовала от управляющих компаний раскрытия информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями закона
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ управляющая организация, в целях соблюдения жилищных прав граждан, обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финанс...
Заключенный исправительной колонии города Семилуки лишил зрения сокамерника в результате неосторожного удара шариковой ручкой
Мировым судом Семилукского района с участием представителя Воронежской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях рассмотрено уголовное дело в отношении заключенного ис...
Новоусманским районным судом вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве 20-летнего молодого человека, заступившегося за девушку
Новоусманским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летнего Александра Матвеева, осужденного за совершение убийства молодог...
Врач-нарколог Воронежского областного наркологического диспансера осужден Левобережным районным судом за выдачу «липовых» справок об отсутствии факта употребления алкоголя
Левобережным районным судом г.Воронежа с участием представителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении врача психиатра- нарколога Воронежского областного наркологического диспансера...
Поворинская межрайонная прокуратура потребовала обеспечить безопасность детей в дошкольных образовательных учреждениях
Поворинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о дошкольном образовании в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях. В ходе проверки обеспечен...
Несовершеннолетний стал жертвой аморального поведения жительницы Каменского района
Прокурором Каменского района утвержден обвинительный акт в отношении жительницы хутора Михново 58-летней Татьяны Валуйских, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.151 УК РФ...
32-летний житель города Россошь проникнул в квартиру с крыши дома через балкон и похитил имущество, пока ничего не подозревающий хозяин спал
Россошанской межрайонной прокуратурой поддержано ходатайство следователя о заключении под стражу ранее судимого 32-летнего Алексея Пушкарского, который совершил кражу и покушение на кражу с проникнове...
В прокуратуре области состоялось совещание руководителей правоохранительных органов
Сегодня в прокуратуре области под председательством Николая Шишкина прошло совещание руководителей правоохранительных органов по вопросу соблюдения прав граждан в ходе уголовного судопроизводства. С ...
Прокуратура Каменского района обратилась в суд с требованием устранить нарушения Правил пожарной безопасности, угрожающих жизни и здоровью воспитанников двух детских садов
Защита конституционных прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья является приоритетным направлением надзорной деятельности органов прокуратуры. В Каменском районе прокуратурой совместно с пр...
Калачеевским районным судом вынесен обвинительный приговор преступнику, который был экстрадирован из Украины на территорию России для осуществления правосудия
Приговором Калачеевского районного суда Воронежской области 20-летний Евгений Фалинский  осужден за совершение грабежа. В ходе расследования уголовного дела Фалинский скрылся от органов следстви...
Прокуратура Грибановского района направила иск в суд к местному автотранспортному предприятию с требованием устранения нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения и оснащения транспорта спутниковой навигацией «Глонасс»
Прокуратурой Грибановского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности муниципального унитарного предприятия «Грибановское а...
По иску прокурора города Центральный районный суд г.Воронежа обязал администрацию Дома детей и юношества устранить нарушения требований пожарной безопасности
Проведенной прокуратурой города Воронежа проверкой установлено, что в деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» до...
Не является официальной версией. Архив 2020 г.