Прокуратура осуществляет системный надзор за работой по выявлению и пресечению фактов отмывания доходов, полученных преступным путем

Анализ результатов противодействия экономической преступности в 2013 году показывает, что актуальными остаются вопросы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.  

Преступные деяния в данной сфере подрывают экономику и угрожают финансовому благополучию государства. Основная опасность таких преступлений заключается в возможности использования полученных доходов в противоправной деятельности, и в первую очередь организованной преступностью.

В этой связи надзор за оперативно-розыскной деятельностью, направленной на борьбу с данным видом криминальной активности является одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры области. 

При проверках прокурорами оперативно-служебных материалов, заведенных сотрудниками правоохранительных органов по признакам преступлений экономической направленности, а также связанных с незаконным оборотом наркотических средств, дается оценка полноте проверки информаций о готовящихся и совершенных преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). В минувшем году органами прокуратуры выявлено более 20 нарушений закона в этой сфере.   

В ходе борьбы с теневой средой экономики особое внимание обращается на обеспечение надлежащего уровня взаимодействия оперативных подразделений полиции и наркоконтроля с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом).

В рамках исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» названными ведомствами осуществляется постоянный обмен информацией о подозрительных сделках, финансовых операциях и иных признаках вывода незаконного дохода в легальный оборот.        

Итогом целенаправленной работы правоохранительных органов региона в минувшем году стало возбуждение трех уголовных дел данной категории. 

Деятельность по выявлению и пресечению фактов отмывания доходов, полученных преступным путем, находится под системным надзором органов прокуратуры. 

🖨 Версия для печати